InaptaCNPJ 28.072.029/0001-06MATRIZ · Fatima/BA

ASSOCIACAO BENEFICENTE TEODORO FABRICIO

Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais · CNAE 9430800 · 1 sócio · capital social R$ 0,00 · fundada em 2017.

Dados públicos da Associacao Beneficente Teodoro Fabricio, CNPJ 28.072.029/0001-06: situação inapta, em Fatima/BA, no ramo de atividades de associações de defesa de direitos sociais. Capital social de R$ 0,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralFrágil

Situação cadastral irregular

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

9 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Associacao Beneficente Teodoro Fabricio (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: ASSOCIACAO BENEFICENTE TEODORO FABRICIO
Nome fantasia: Associacao Beneficente Teodoro Fabricio
CNPJ (matriz): 28.072.029/0001-06
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Associação Privada
Porte: Demais
Capital social: R$ 0,00
Abertura: 31/01/2017
Atividade principal (CNAE): 9430800 · Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Jose Valter Cardoso, SN, Centro, Fatima/BA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

9430800 · Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Luana Reis de Santana	Presidente	*.002.206-	31/01/2017

Perguntas frequentes

A empresa Associacao Beneficente Teodoro Fabricio está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Associacao Beneficente Teodoro Fabricio (CNPJ 28.072.029/0001-06) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 31/01/2017.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Associacao Beneficente Teodoro Fabricio?

O CNPJ da matriz é 28.072.029/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 9430800) é Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

Quem são os sócios da Associacao Beneficente Teodoro Fabricio?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Associacao Beneficente Teodoro Fabricio?

O capital social declarado da Associacao Beneficente Teodoro Fabricio é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Associacao Beneficente Teodoro Fabricio?

A matriz da Associacao Beneficente Teodoro Fabricio está localizada em Fatima/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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