H & M PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da H & M Participacoes e Negocios Ltda, CNPJ 28.095.135/0001-05: situação ativa, em Cariacica/ES, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de H & M Participacoes e Negocios Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de H & M Participacoes e Negocios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- H & M PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA
- Nome fantasia
- Vila Capixaba Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 28.095.135/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 03/07/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Tereza, 92, Vila Capixaba, Cariacica/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, H & M PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fardin Participacoes e Servicos Ltda | Sócio | 27.736.797/0001-46 | 03/07/2017 |
| Fcf Participacoes e Servicos Ltda | Sócio | 27.822.704/0001-04 | 03/07/2017 |
| Maria de Fatima Cesconeto Fardin | Administrador | ***.001.484-** | 03/07/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa H & M Participacoes e Negocios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a H & M Participacoes e Negocios Ltda (CNPJ 28.095.135/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/07/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da H & M Participacoes e Negocios Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.095.135/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da H & M Participacoes e Negocios Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da H & M Participacoes e Negocios Ltda?
O capital social declarado da H & M Participacoes e Negocios Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a H & M Participacoes e Negocios Ltda?
A matriz da H & M Participacoes e Negocios Ltda está localizada em Cariacica/ES, no bairro Vila Capixaba. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão