MARCIO LOPES DIAS
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo · CNAE 4617600 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2017.
Marcio Lopes Dias, CNPJ 28.123.936/0001-29, no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, em Santos/SP, ativa. Início de atividade em 06/07/2017. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MARCIO LOPES DIAS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARCIO LOPES DIAS
- Nome fantasia
- Mld Representacoes
- CNPJ (matriz)
- 28.123.936/0001-29
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 06/07/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4617600 · Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Comendador Martins, 349, Vila Mathias, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MARCIO LOPES DIAS também exerce Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional, Serviços de entrega rápida.
Perguntas frequentes
A empresa Marcio Lopes Dias está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Marcio Lopes Dias (CNPJ 28.123.936/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/07/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Marcio Lopes Dias?
O CNPJ da matriz é 28.123.936/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 4617600) é Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo.
Quem são os sócios da Marcio Lopes Dias?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Marcio Lopes Dias?
O capital social declarado da Marcio Lopes Dias é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Marcio Lopes Dias?
A matriz da Marcio Lopes Dias está localizada em Santos/SP, no bairro Vila Mathias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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