DIEGO DINIZ MIRANDA LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Lojas de Conveniência · CNAE 4729602 · 1 sócio · capital social R$ 95.000,00 · fundada em 2017.
Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 4729602 em MG. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 28.127.299/0001-69, a Diego Diniz Miranda Ltda encontra-se ativa em Ilicinea/MG. Atua no ramo de comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência. Em atividade desde 07/07/2017. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Diego Diniz Miranda Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Diniz Miranda Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO DINIZ MIRANDA LTDA
- Nome fantasia
- Cafe Ilicinea
- CNPJ (matriz)
- 28.127.299/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 95.000,00
- Abertura
- 07/07/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Padre Joao Lourenco Leite, 5, Centro, Ilicinea/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO DINIZ MIRANDA LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Diniz Miranda | Sócio-Administrador | ***.004.623-** | 07/07/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Diego Diniz Miranda Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Diniz Miranda Ltda (CNPJ 28.127.299/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/07/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Diniz Miranda Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.127.299/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 4729602) é Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
Quem são os sócios da Diego Diniz Miranda Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diego Diniz Miranda Ltda?
O capital social declarado da Diego Diniz Miranda Ltda é de R$ 95.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Diniz Miranda Ltda?
A matriz da Diego Diniz Miranda Ltda está localizada em Ilicinea/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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