DIEGO DINIZ MIRANDA LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Lojas de Conveniência · CNAE 4729602 · 1 sócio · capital social R$ 95.000,00 · fundada em 2017.
Com CNPJ 28.127.299/0001-69, a Diego Diniz Miranda Ltda encontra-se ativa em Ilicinea/MG. Atua no ramo de comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência. Em atividade desde 07/07/2017. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Diniz Miranda Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO DINIZ MIRANDA LTDA
- Nome fantasia
- Cafe Ilicinea
- CNPJ (matriz)
- 28.127.299/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 95.000,00
- Abertura
- 07/07/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Padre Joao Lourenco Leite, 5, Centro, Ilicinea/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO DINIZ MIRANDA LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Diniz Miranda | Sócio-Administrador | ***.004.623-** | 07/07/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Diego Diniz Miranda Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Diniz Miranda Ltda (CNPJ 28.127.299/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/07/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Diniz Miranda Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.127.299/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 4729602) é Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
Quem são os sócios da Diego Diniz Miranda Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diego Diniz Miranda Ltda?
O capital social declarado da Diego Diniz Miranda Ltda é de R$ 95.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Diniz Miranda Ltda?
A matriz da Diego Diniz Miranda Ltda está localizada em Ilicinea/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.