RAPHAEL MARTINS CARVALHO LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2017.
Raphael Martins Carvalho Ltda, CNPJ 28.139.592/0001-46, no ramo de compra e venda de imóveis próprios, em Timoteo/MG, ativa. Início de atividade em 10/07/2017. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Raphael Martins Carvalho Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAPHAEL MARTINS CARVALHO LTDA
- Nome fantasia
- Invest Empreendimentos Imobiliarios
- CNPJ (matriz)
- 28.139.592/0001-46
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 10/07/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Acesita, 3021, Sao Jose, Timoteo/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAPHAEL MARTINS CARVALHO LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de edifícios, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Serviços de engenharia.
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7112000 · Serviços de engenharia
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Raphael Martins Carvalho | Sócio-Administrador | ***.005.027-** | 10/07/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Raphael Martins Carvalho Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Raphael Martins Carvalho Ltda (CNPJ 28.139.592/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/07/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Raphael Martins Carvalho Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.139.592/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Raphael Martins Carvalho Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Raphael Martins Carvalho Ltda?
O capital social declarado da Raphael Martins Carvalho Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Raphael Martins Carvalho Ltda?
A matriz da Raphael Martins Carvalho Ltda está localizada em Timoteo/MG, no bairro Sao Jose. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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