AtivaCNPJ 28.156.057/0001-01MATRIZ · Vitoria/ES

BANESTES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários · CNAE 6612602 · 3 sócios · capital social R$ 150.462.050,36 · fundada em 1969.

Banestes Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., CNPJ 28.156.057/0001-01, no ramo de distribuidoras de títulos e valores mobiliários, em Vitoria/ES, ativa. Início de atividade em 20/02/1969. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 57 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios

Histórico e porteForte

57 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banestes Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Nome fantasia: Banestes Asset Management
CNPJ (matriz): 28.156.057/0001-01
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada
Porte: Demais
Capital social: R$ 150.462.050,36
Abertura: 20/02/1969
Atividade principal (CNAE): 6612602 · Distribuidoras de títulos e valores mobiliários
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Princesa Isabel, 574, Centro, Vitoria/ES

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6612602 · Distribuidoras de títulos e valores mobiliários

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Fabio Roberto de Oliveira	Diretor	*.001.374-	03/05/2021
Marcos Amaral Vargas	Diretor	*.007.865-	05/10/2020
Tasso de Macedo Lugon	Presidente	*.002.786-	11/09/2023

Estabelecimentos (8 filiais)

CNPJ	Situação	Local
28.156.057/0002-84	Baixada	Colatina/ES
28.156.057/0003-65	Baixada	Cachoeiro de Itapemirim/ES
28.156.057/0004-46	Baixada	Rio de Janeiro/RJ
28.156.057/0005-27	Baixada	Vila Velha/ES
28.156.057/0006-08	Baixada	Linhares/ES
28.156.057/0007-99	Baixada	Sao Paulo/SP
28.156.057/0008-70	Baixada	Belo Horizonte/MG
28.156.057/0009-50	Baixada	Vitoria/ES

Perguntas frequentes

A empresa Banestes Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banestes Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. (CNPJ 28.156.057/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/02/1969.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Banestes Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.?

O CNPJ da matriz é 28.156.057/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6612602) é Distribuidoras de títulos e valores mobiliários.

Quem são os sócios da Banestes Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Banestes Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.?

O capital social declarado da Banestes Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. é de R$ 150.462.050,36, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Banestes Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.?

A matriz da Banestes Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. está localizada em Vitoria/ES, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Banestes Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Banestes Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. possui 8 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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