BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · capital social R$ 0,00 · fundada em 1969.
Banco Santos Neves S/A - Falido, CNPJ 28.157.204/0001-50, está ativa e atua em Vitoria/ES no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Capital social de R$ 0,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Santos Neves S/A - Falido (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO
- Nome fantasia
- Banco Santos Neves
- CNPJ (matriz)
- 28.157.204/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 05/05/1969
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Desembargador Santos Neves, 1218, Praia do Canto, Vitoria/ES
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Banco Santos Neves S/A - Falido está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Santos Neves S/A - Falido (CNPJ 28.157.204/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/05/1969.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Santos Neves S/A - Falido?
O CNPJ da matriz é 28.157.204/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Santos Neves S/A - Falido?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Banco Santos Neves S/A - Falido?
O capital social declarado da Banco Santos Neves S/A - Falido é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Santos Neves S/A - Falido?
A matriz da Banco Santos Neves S/A - Falido está localizada em Vitoria/ES, no bairro Praia do Canto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Santos Neves S/A - Falido tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Santos Neves S/A - Falido possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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