M LEE PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 328.875.000,00 · fundada em 2017.
M Lee Participacoes Ltda. está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Porto Alegre/RS, sob o CNPJ 28.187.872/0001-20. Porte: demais. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M Lee Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M LEE PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 28.187.872/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 328.875.000,00
- Abertura
- 14/07/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Protasio Alves, 3326, Petropolis, Porto Alegre/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, M LEE PARTICIPACOES LTDA. também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dll Participacoes e Administracao Ltda. | Sócio | 56.976.435/0001-20 | 16/06/2025 |
| Lee Shing Wen | Sócio | ***.006.181-** | 14/07/2017 |
| Maximiliano Chang Lee | Administrador | ***.004.204-** | 14/07/2017 |
| Michele Shen Lee | Administrador | ***.007.775-** | 12/07/2024 |
| Michele Shen Lee Holding Ltda | Sócio | 35.913.731/0001-02 | 04/05/2020 |
| Slk Group Holding Participacoes Ltda | Sócio | 59.676.362/0001-40 | 16/06/2025 |
| Tofu Participacoes e Administracao Ltda. | Sócio | 56.989.027/0001-03 | 16/06/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa M Lee Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M Lee Participacoes Ltda. (CNPJ 28.187.872/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/07/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M Lee Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 28.187.872/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da M Lee Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da M Lee Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da M Lee Participacoes Ltda. é de R$ 328.875.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M Lee Participacoes Ltda.?
A matriz da M Lee Participacoes Ltda. está localizada em Porto Alegre/RS, no bairro Petropolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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