CAMINHOS DA LAPA II PARTICIPACOES LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 10 sócios · capital social R$ 49.658.530,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da Caminhos da Lapa Ii Participacoes Ltda, CNPJ 28.209.640/0001-25: situação ativa, em Mogi das Cruzes/SP, no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 49.658.530,00. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Caminhos da Lapa Ii Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CAMINHOS DA LAPA II PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Hesa 179 - Investimentos Imobiliarios
- CNPJ (matriz)
- 28.209.640/0001-25
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 49.658.530,00
- Abertura
- 18/07/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vereador Narciso Yague Guimaraes, 1145, Jardim Armenia, Mogi das Cruzes/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Wolynec | Administrador | ***.000.159-** | 14/10/2022 |
| Carlos Eduardo Toledo Ferraz | Administrador | ***.001.635-** | 18/01/2018 |
| Cid Vinhate Ferrari Filho | Administrador | ***.004.572-** | 18/01/2018 |
| Fabio Almeida de Barros | Administrador | ***.004.012-** | 14/10/2022 |
| Henrique Borenstein | Administrador | ***.001.024-** | 18/07/2017 |
| Henry Borenstein | Administrador | ***.003.406-** | 18/07/2017 |
| Hesa 126 - Investimentos Imobiliarios Ltda. | Sócio | 14.229.109/0001-00 | 18/01/2018 |
| Tegra Incorporadora S.A. | Sócio | 30.213.493/0001-09 | 20/01/2021 |
| Thiago Rocha de Castro | Administrador | ***.000.922-** | 12/01/2021 |
| Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas | Administrador | ***.000.863-** | 18/01/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Caminhos da Lapa Ii Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Caminhos da Lapa Ii Participacoes Ltda (CNPJ 28.209.640/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/07/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Caminhos da Lapa Ii Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.209.640/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Caminhos da Lapa Ii Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Caminhos da Lapa Ii Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Caminhos da Lapa Ii Participacoes Ltda é de R$ 49.658.530,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Caminhos da Lapa Ii Participacoes Ltda?
A matriz da Caminhos da Lapa Ii Participacoes Ltda está localizada em Mogi das Cruzes/SP, no bairro Jardim Armenia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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