DIOGO ANDRE DA SILVA LTDA
Atividades de Contabilidade · CNAE 6920601 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2017.
Diogo Andre da Silva Ltda está ativa e no ramo de atividades de contabilidade em Caruaru/PE, sob o CNPJ 28.228.537/0001-22. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diogo Andre da Silva Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diogo Andre da Silva Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIOGO ANDRE DA SILVA LTDA
- Nome fantasia
- Assesccont
- CNPJ (matriz)
- 28.228.537/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 20/07/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6920601 · Atividades de contabilidade
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Saldanha Marinho, 384, Mauricio de Nassau, Caruaru/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIOGO ANDRE DA SILVA LTDA também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diogo Andre da Silva | Sócio-Administrador | ***.003.851-** | 29/08/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Diogo Andre da Silva Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diogo Andre da Silva Ltda (CNPJ 28.228.537/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/07/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diogo Andre da Silva Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.228.537/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 6920601) é Atividades de contabilidade.
Quem são os sócios da Diogo Andre da Silva Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diogo Andre da Silva Ltda?
O capital social declarado da Diogo Andre da Silva Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diogo Andre da Silva Ltda?
A matriz da Diogo Andre da Silva Ltda está localizada em Caruaru/PE, no bairro Mauricio de Nassau. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diogo Andre da Silva Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diogo Andre da Silva Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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