SWELL ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
Atividades de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária · CNAE 6920602 · 1 sócio · capital social R$ 94.000,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da Swell Assessoria e Consultoria Tributaria Ltda, CNPJ 28.239.413/0001-42: situação ativa, em Senador Eloi de Souza/RN, no ramo de atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária. Capital social de R$ 94.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Swell Assessoria e Consultoria Tributaria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SWELL ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
- Nome fantasia
- Swell Assessoria e Consultoria Tributaria
- CNPJ (matriz)
- 28.239.413/0001-42
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 94.000,00
- Abertura
- 21/07/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6920602 · Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rua Aprigio Rodrigues, 52, Centro, Senador Eloi de Souza/RN
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joao Lourenco de Morais Neto | Sócio-Administrador | ***.009.605-** | 21/07/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Swell Assessoria e Consultoria Tributaria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Swell Assessoria e Consultoria Tributaria Ltda (CNPJ 28.239.413/0001-42) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/07/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Swell Assessoria e Consultoria Tributaria Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.239.413/0001-42. A atividade econômica principal (CNAE 6920602) é Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária.
Quem são os sócios da Swell Assessoria e Consultoria Tributaria Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Swell Assessoria e Consultoria Tributaria Ltda?
O capital social declarado da Swell Assessoria e Consultoria Tributaria Ltda é de R$ 94.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Swell Assessoria e Consultoria Tributaria Ltda?
A matriz da Swell Assessoria e Consultoria Tributaria Ltda está localizada em Senador Eloi de Souza/RN, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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