Outras Instituições de Intermediação Não-Monetária Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6438799 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2017.
A R1 Holding Offshore Ltd (CNPJ 28.252.597/0001-80) é uma empresa ativa em Exterior/EX. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 0,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de R1 Holding Offshore Ltd (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Não há vínculos societários públicos registrados para R1 HOLDING OFFSHORE LTD.
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSegundo os dados públicos da Receita Federal, a R1 Holding Offshore Ltd (CNPJ 28.252.597/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/07/2017.
O CNPJ da matriz é 28.252.597/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6438799) é Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente.
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
O capital social declarado da R1 Holding Offshore Ltd é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da R1 Holding Offshore Ltd está localizada em Exterior/EX, no bairro Cayman Brac. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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