MONETIZA PAGAMENTOS LTDA
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 3 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da Monetiza Pagamentos Ltda, CNPJ 28.261.430/0001-86: situação inapta, em Manaus/AM, no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
3 sócios · sócio pessoa jurídica
8 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Monetiza Pagamentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monetiza Pagamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONETIZA PAGAMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Monetiza Bank
- CNPJ (matriz)
- 28.261.430/0001-86
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 26/07/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Visconde de Porto Seguro, 920, Flores, Manaus/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONETIZA PAGAMENTOS LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Holdings de instituições financeiras, Holdings de instituições não-financeiras e outras 13 atividades.
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6492100 · Securitização de créditos
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7733100 · Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Debora Miranda de Oliveira Bezerra | Sócio-Administrador | ***.007.753-** | 26/07/2017 |
| Rafael do Nascimento Bezerra | Sócio-Administrador | ***.001.175-** | 10/07/2020 |
| Singular Educacional Ltda | Sócio | 06556144 | 04/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Monetiza Pagamentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monetiza Pagamentos Ltda (CNPJ 28.261.430/0001-86) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 26/07/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monetiza Pagamentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.261.430/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Monetiza Pagamentos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monetiza Pagamentos Ltda?
O capital social declarado da Monetiza Pagamentos Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monetiza Pagamentos Ltda?
A matriz da Monetiza Pagamentos Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Flores. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Mesmo ramo em Manaus/AM
Explore
5 investigações grátis · sem cartão