MB INVESTIMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 10.100.000,00 · fundada em 2017.
Com CNPJ 28.269.650/0001-56, a Mb Investimentos Instituicao de Pagamentos S.A encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 26/07/2017. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mb Investimentos Instituicao de Pagamentos S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MB INVESTIMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A
- Nome fantasia
- Mb Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 28.269.650/0001-56
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.100.000,00
- Abertura
- 26/07/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Min Rocha Azevedo, 38, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MB INVESTIMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Manoel Messias Carvalho de Oliveira | Diretor | ***.000.744-** | 28/07/2022 |
| Mayanderson de Jesus Araujo Lage | Presidente | ***.009.663-** | 28/07/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Mb Investimentos Instituicao de Pagamentos S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mb Investimentos Instituicao de Pagamentos S.A (CNPJ 28.269.650/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/07/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mb Investimentos Instituicao de Pagamentos S.A?
O CNPJ da matriz é 28.269.650/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Mb Investimentos Instituicao de Pagamentos S.A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mb Investimentos Instituicao de Pagamentos S.A?
O capital social declarado da Mb Investimentos Instituicao de Pagamentos S.A é de R$ 10.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mb Investimentos Instituicao de Pagamentos S.A?
A matriz da Mb Investimentos Instituicao de Pagamentos S.A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cerqueira Cesar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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