SOUZA & SANTANA LTDA.
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2017.
Com CNPJ 28.280.714/0001-10, a Souza & Santana Ltda. encontra-se baixada em Dracena/SP. Atua no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Em atividade desde 27/07/2017. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Empresa com baixa na Receita Federal; relacionamento comercial desaconselhado.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Souza & Santana Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Souza & Santana Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SOUZA & SANTANA LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 28.280.714/0001-10
- Situação cadastral
- Baixada
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 27/07/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Roosevelt, 624, Centro, Dracena/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SOUZA & SANTANA LTDA. também exerce Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Luiz Santana | Sócio-Administrador | ***.006.819-** | 11/03/2019 |
| Josiane de Souza Santana | Sócio-Administrador | ***.001.961-** | 11/03/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Souza & Santana Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Souza & Santana Ltda. (CNPJ 28.280.714/0001-10) consta com situação cadastral "Baixada", com início de atividade em 27/07/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Souza & Santana Ltda.?
O CNPJ da matriz é 28.280.714/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Souza & Santana Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Souza & Santana Ltda.?
O capital social declarado da Souza & Santana Ltda. é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Souza & Santana Ltda.?
A matriz da Souza & Santana Ltda. está localizada em Dracena/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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