Atividades de Investigação Particular · CNAE 8030700 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da Crderj Conselho Regional dos Detetives do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ 28.284.807/0001-12: situação inapta, em Nova Iguacu/RJ, no ramo de atividades de investigação particular. Capital social de R$ 0,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Crderj Conselho Regional dos Detetives do Estado do Rio de Janeiro (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eliane Servulo Piredda | Diretor | ***.000.052-** | 07/07/2017 |
| Fabiano Eliyahu Yelahiyah Lobato Ferreira da Silva | Presidente | ***.007.597-** | 07/07/2017 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Crderj Conselho Regional dos Detetives do Estado do Rio de Janeiro (CNPJ 28.284.807/0001-12) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 07/07/2017.
O CNPJ da matriz é 28.284.807/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 8030700) é Atividades de investigação particular.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Crderj Conselho Regional dos Detetives do Estado do Rio de Janeiro é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Crderj Conselho Regional dos Detetives do Estado do Rio de Janeiro está localizada em Nova Iguacu/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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