ONIX COMERCIO DE PETROLEO LTDA
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 3 sócios · capital social R$ 600.000,00 · fundada em 2017.
Com CNPJ 28.321.896/0001-20, a Onix Comercio de Petroleo Ltda encontra-se ativa em Oriximina/PA. Atua no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Em atividade desde 02/08/2017. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Onix Comercio de Petroleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ONIX COMERCIO DE PETROLEO LTDA
- Nome fantasia
- Pontao Santo Antonio 2
- CNPJ (matriz)
- 28.321.896/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 600.000,00
- Abertura
- 02/08/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Margem Esquerda do Rio Trombetas, 0, Centro, Oriximina/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ONIX COMERCIO DE PETROLEO LTDA também exerce Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de lubrificantes.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Caio Cezar Dias Carvalho | Sócio-Administrador | ***.003.820-** | 02/08/2017 |
| M C D Carvalho & Cia Ltda | Sócio | 02.748.653/0001-89 | 13/12/2023 |
| Otavio Augusto Dias Carvalho | Sócio-Administrador | ***.004.666-** | 02/08/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Onix Comercio de Petroleo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Onix Comercio de Petroleo Ltda (CNPJ 28.321.896/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/08/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Onix Comercio de Petroleo Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.321.896/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da Onix Comercio de Petroleo Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Onix Comercio de Petroleo Ltda?
O capital social declarado da Onix Comercio de Petroleo Ltda é de R$ 600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Onix Comercio de Petroleo Ltda?
A matriz da Onix Comercio de Petroleo Ltda está localizada em Oriximina/PA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Onix Comercio de Petroleo Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Onix Comercio de Petroleo Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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