DHIANY SILVA PINTO
Atividades Relacionadas A Esgoto, Exceto A Gestão de Redes · CNAE 3702900 · capital social R$ 90.000,00 · fundada em 2017.
Dhiany Silva Pinto, CNPJ 28.347.759/0001-64, no ramo de atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, em Esperantinopolis/MA, inapta. Início de atividade em 04/08/2017. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dhiany Silva Pinto (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DHIANY SILVA PINTO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DHIANY SILVA PINTO
- CNPJ (matriz)
- 28.347.759/0001-64
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 90.000,00
- Abertura
- 04/08/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 3702900 · Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Rua Laranjal, 01A, Laranjal, Esperantinopolis/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DHIANY SILVA PINTO também exerce Distribuição de água por caminhões, Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
Perguntas frequentes
A empresa Dhiany Silva Pinto está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dhiany Silva Pinto (CNPJ 28.347.759/0001-64) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 04/08/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dhiany Silva Pinto?
O CNPJ da matriz é 28.347.759/0001-64. A atividade econômica principal (CNAE 3702900) é Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.
Quem são os sócios da Dhiany Silva Pinto?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Dhiany Silva Pinto?
O capital social declarado da Dhiany Silva Pinto é de R$ 90.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dhiany Silva Pinto?
A matriz da Dhiany Silva Pinto está localizada em Esperantinopolis/MA, no bairro Laranjal. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.