Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · 5 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2017.
Hiper Atacadista Ltda, CNPJ 28.349.225/0001-77, no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, em Joao Monlevade/MG, ativa. Início de atividade em 04/08/2017. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios · sócio pessoa jurídica
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Hiper Atacadista Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, HIPER ATACADISTA LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Comércio varejista de bebidas.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Helio da Silva Leite | Sócio-Administrador | ***.000.542-** | 04/08/2017 |
| Julia Maria Barcelos Dias Leite | Sócio | ***.001.768-** | 07/03/2023 |
| Marcelo Correia Bicalho | Administrador | ***.001.225-** | 04/08/2017 |
| Marco Antonio Barcelos Dias Leite | Sócio | ***.002.025-** | 07/03/2023 |
| Pacas Participacoes Ltda | Sócio | 47.677.663/0001-09 | 29/01/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hiper Atacadista Ltda (CNPJ 28.349.225/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/08/2017.
O CNPJ da matriz é 28.349.225/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Hiper Atacadista Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Hiper Atacadista Ltda está localizada em Joao Monlevade/MG, no bairro Jk. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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