C. A TRANSACOES FINANCEIRAS LTDA
Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da C. A Transacoes Financeiras Ltda, CNPJ 28.400.650/0001-43: situação ativa, em Santa Carmem/MT, no ramo de sociedades de fomento mercantil - factoring. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de C. A Transacoes Financeiras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- C. A TRANSACOES FINANCEIRAS LTDA
- Nome fantasia
- C A Transacoes Financeiras
- CNPJ (matriz)
- 28.400.650/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 09/08/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Comercio, 1982, Setor Industrial, Santa Carmem/MT
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Claudia Canan Basso | Sócio-Administrador | ***.003.768-** | 07/11/2018 |
| Claudio Luiz Canan | Sócio-Administrador | ***.000.256-** | 07/11/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa C. A Transacoes Financeiras Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a C. A Transacoes Financeiras Ltda (CNPJ 28.400.650/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/08/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da C. A Transacoes Financeiras Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.400.650/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
Quem são os sócios da C. A Transacoes Financeiras Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da C. A Transacoes Financeiras Ltda?
O capital social declarado da C. A Transacoes Financeiras Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a C. A Transacoes Financeiras Ltda?
A matriz da C. A Transacoes Financeiras Ltda está localizada em Santa Carmem/MT, no bairro Setor Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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