AtivaCNPJ 28.427.401/0001-41MATRIZ · Valinhos/SP

BCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. SCP

Loteamento de Imóveis Próprios · CNAE 6810203 · 2 sócios · capital social R$ 1.079.275,00 · fundada em 2017.

Capital social acima de 75% das 16.236 empresas do CNAE 6810203 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.

Bco Empreendimentos Imobiliarios Ltda. Scp, CNPJ 28.427.401/0001-41, no ramo de loteamento de imóveis próprios, em Valinhos/SP, ativa. Início de atividade em 01/07/2017. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

8 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: BCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. SCP
Nome fantasia: Scp Bco
CNPJ (matriz): 28.427.401/0001-41
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade em Conta de Participação
Porte: Demais
Capital social: R$ 1.079.275,00
Abertura: 01/07/2017
Atividade principal (CNAE): 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Antonio Jose Butignol, 108, Jardim Ribeiro, Valinhos/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6810203 · Loteamento de imóveis próprios

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Bco Empreendimentos Imobiliarios Ltda.	Sócio Ostensivo	17.614.858/0001-49	01/07/2017
Paulo Henrique Soares Castanho	Administrador	*.003.502-	01/07/2017

Perguntas frequentes

A empresa Bco Empreendimentos Imobiliarios Ltda. Scp está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bco Empreendimentos Imobiliarios Ltda. Scp (CNPJ 28.427.401/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/07/2017.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Bco Empreendimentos Imobiliarios Ltda. Scp?

O CNPJ da matriz é 28.427.401/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 6810203) é Loteamento de imóveis próprios.

Quem são os sócios da Bco Empreendimentos Imobiliarios Ltda. Scp?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Bco Empreendimentos Imobiliarios Ltda. Scp?

O capital social declarado da Bco Empreendimentos Imobiliarios Ltda. Scp é de R$ 1.079.275,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Bco Empreendimentos Imobiliarios Ltda. Scp?

A matriz da Bco Empreendimentos Imobiliarios Ltda. Scp está localizada em Valinhos/SP, no bairro Jardim Ribeiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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