Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 500,00 · fundada em 2017.
A Realiza Correspondente Bancario Ltda (CNPJ 28.431.331/0001-03) é uma empresa ativa em Cachoeirinha/RS. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 500,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Realiza Correspondente Bancario Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Giardino Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 27.658.452/0001-11 | 15/08/2017 |
| Lucas Brandao de Oliveira | Administrador | ***.000.818-** | 25/11/2025 |
| Rio Savena Participacao Societaria Ltda | Sócio | 27.642.334/0001-15 | 15/08/2017 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Realiza Correspondente Bancario Ltda (CNPJ 28.431.331/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/08/2017.
O CNPJ da matriz é 28.431.331/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Realiza Correspondente Bancario Ltda é de R$ 500,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Realiza Correspondente Bancario Ltda está localizada em Cachoeirinha/RS, no bairro Central Parque. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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