DANIELA DE SOUZA CASTELO
Leiloeiros Independentes · CNAE 8299704 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2017.
Daniela de Souza Castelo, CNPJ 28.520.748/0001-34, no ramo de leiloeiros independentes, em Fortaleza/CE, ativa. Início de atividade em 28/08/2017. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Daniela de Souza Castelo.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniela de Souza Castelo (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIELA DE SOUZA CASTELO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIELA DE SOUZA CASTELO
- Nome fantasia
- Montenegro Leiloes
- CNPJ (matriz)
- 28.520.748/0001-34
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 28/08/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 8299704 · Leiloeiros independentes
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Edno Alves de Oliveira, SN, Boa Vista, Fortaleza/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIELA DE SOUZA CASTELO também exerce Guarda-móveis, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
- 5211702 · Guarda-móveis
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Perguntas frequentes
A empresa Daniela de Souza Castelo está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniela de Souza Castelo (CNPJ 28.520.748/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/08/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniela de Souza Castelo?
O CNPJ da matriz é 28.520.748/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 8299704) é Leiloeiros independentes.
Quem são os sócios da Daniela de Souza Castelo?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniela de Souza Castelo?
O capital social declarado da Daniela de Souza Castelo é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniela de Souza Castelo?
A matriz da Daniela de Souza Castelo está localizada em Fortaleza/CE, no bairro Boa Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.