POSTO MAIS BALSAS LTDA
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 6 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2017.
Com CNPJ 28.520.862/0001-64, a Posto Mais Balsas Ltda encontra-se ativa em Balsas/MA. Atua no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Em atividade desde 28/08/2017. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Posto Mais Balsas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- POSTO MAIS BALSAS LTDA
- Nome fantasia
- Posto Mais Balsas
- CNPJ (matriz)
- 28.520.862/0001-64
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 28/08/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rodovia Br 230, 1000, Zona Rural, Balsas/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, POSTO MAIS BALSAS LTDA também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), Correspondentes de instituições financeiras, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 4530703 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4732600 · Comércio varejista de lubrificantes
- 4784900 · Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Cavalcanti Valenca | Administrador | ***.000.680-** | 28/08/2017 |
| Mais Holding Participacoes Ltda | Sócio | 13.485.041/0001-67 | 31/10/2019 |
| Romanir Itamar Lins de Lima Filho | Sócio-Administrador | ***.006.156-** | 31/10/2019 |
| Tatiana Erika Wildt Cavalcanti Viana Valenca | Administrador | ***.009.426-** | 28/08/2017 |
| Tito Glauco de Menezes Valenca Neto | Sócio-Administrador | ***.008.066-** | 31/10/2019 |
| Vermelha Holding Ltda | Sócio | 16.676.247/0001-62 | 31/10/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Posto Mais Balsas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Posto Mais Balsas Ltda (CNPJ 28.520.862/0001-64) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/08/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Posto Mais Balsas Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.520.862/0001-64. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da Posto Mais Balsas Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Posto Mais Balsas Ltda?
O capital social declarado da Posto Mais Balsas Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Posto Mais Balsas Ltda?
A matriz da Posto Mais Balsas Ltda está localizada em Balsas/MA, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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