I.A.N PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 236.200,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da I.A.N Participacoes Ltda, CNPJ 28.525.652/0001-69: situação ativa, em Cerquilho/SP, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 236.200,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de I.A.N Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- I.A.N PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- I.A.N
- CNPJ (matriz)
- 28.525.652/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 236.200,00
- Abertura
- 29/08/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nazare, 126, Village San Raphael, Cerquilho/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claisa Participacao e Administracao de Bens Ltda | Sócio | 26.545.261/0001-80 | 29/08/2017 |
| Douglas Zuaneti Arruda | Sócio | ***.002.004-** | 25/08/2025 |
| Israel Arruda Neto | Administrador | ***.005.247-** | 29/08/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa I.A.N Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a I.A.N Participacoes Ltda (CNPJ 28.525.652/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/08/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da I.A.N Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.525.652/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da I.A.N Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da I.A.N Participacoes Ltda?
O capital social declarado da I.A.N Participacoes Ltda é de R$ 236.200,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a I.A.N Participacoes Ltda?
A matriz da I.A.N Participacoes Ltda está localizada em Cerquilho/SP, no bairro Village San Raphael. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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