DIEGO MOURA SANTOS
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2017.
Diego Moura Santos está ativa e no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente em Correntina/BA, sob o CNPJ 28.537.560/0001-07. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO MOURA SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO MOURA SANTOS
- Nome fantasia
- Hidroponicos Moura
- CNPJ (matriz)
- 28.537.560/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 30/08/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Manoel Gregorio, 114, Centro, Correntina/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO MOURA SANTOS também exerce Horticultura, exceto morango, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.
Perguntas frequentes
A empresa Diego Moura Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Moura Santos (CNPJ 28.537.560/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/08/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Moura Santos?
O CNPJ da matriz é 28.537.560/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Diego Moura Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Moura Santos?
O capital social declarado da Diego Moura Santos é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Moura Santos?
A matriz da Diego Moura Santos está localizada em Correntina/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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