IA CORRETORA FINANCEIRA LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2017.
Com CNPJ 28.571.782/0001-38, a Ia Corretora Financeira Ltda encontra-se ativa em Monte Alegre/RN. Atua no ramo de construção de edifícios. Em atividade desde 04/09/2017. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ia Corretora Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IA CORRETORA FINANCEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Ia Corretora Financeira
- CNPJ (matriz)
- 28.571.782/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 04/09/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao de Paiva, 111, da Esperanca, Monte Alegre/RN
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IA CORRETORA FINANCEIRA LTDA também exerce Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional e outras 11 atividades.
- 4511101 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511102 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 · Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5320201 · Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ruan Davyson Alves Santos | Sócio-Administrador | ***.002.756-** | 11/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Ia Corretora Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ia Corretora Financeira Ltda (CNPJ 28.571.782/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/09/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ia Corretora Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.571.782/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Ia Corretora Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ia Corretora Financeira Ltda?
O capital social declarado da Ia Corretora Financeira Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ia Corretora Financeira Ltda?
A matriz da Ia Corretora Financeira Ltda está localizada em Monte Alegre/RN, no bairro da Esperanca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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