DIEGO TRANSPORTE LTDA
Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, Municipal · CNAE 4929901 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da Diego Transporte Ltda, CNPJ 28.575.619/0001-43: situação ativa, em Chapeco/SC, no ramo de transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal. Capital social de R$ 20.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO TRANSPORTE LTDA
- Nome fantasia
- Diego Transportes
- CNPJ (matriz)
- 28.575.619/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 04/09/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4929901 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Rural, SN, Area Rural de Chapeco, Chapeco/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO TRANSPORTE LTDA também exerce Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Maradona Slivinski | Sócio-Administrador | ***.006.748-** | 11/02/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Diego Transporte Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Transporte Ltda (CNPJ 28.575.619/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/09/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Transporte Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.575.619/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 4929901) é Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal.
Quem são os sócios da Diego Transporte Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diego Transporte Ltda?
O capital social declarado da Diego Transporte Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Transporte Ltda?
A matriz da Diego Transporte Ltda está localizada em Chapeco/SC, no bairro Area Rural de Chapeco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.