DENIO ALVES DE SOUSA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · capital social R$ 45.000,00 · fundada em 2017.
Denio Alves de Sousa está ativa e no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional em Piripiri/PI, sob o CNPJ 28.579.295/0001-11. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DENIO ALVES DE SOUSA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DENIO ALVES DE SOUSA
- Nome fantasia
- Transdenio
- CNPJ (matriz)
- 28.579.295/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 45.000,00
- Abertura
- 05/09/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Professora Francisca Ribeiro, 323, Centro, Piripiri/PI
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Denio Alves de Sousa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Denio Alves de Sousa (CNPJ 28.579.295/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/09/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Denio Alves de Sousa?
O CNPJ da matriz é 28.579.295/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Denio Alves de Sousa?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Denio Alves de Sousa?
O capital social declarado da Denio Alves de Sousa é de R$ 45.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Denio Alves de Sousa?
A matriz da Denio Alves de Sousa está localizada em Piripiri/PI, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.