AtivaCNPJ 28.593.395/0001-00MATRIZ · Canarana/BA

DIFERRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2017.

A Diferro Materiais Para Construcao Ltda (CNPJ 28.593.395/0001-00) é uma empresa ativa em Canarana/BA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: DIFERRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Nome fantasia: Diferro e Construcao
CNPJ (matriz): 28.593.395/0001-00
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 06/09/2017
Atividade principal (CNAE): 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Planalto, 450, Centro - Salobro, Canarana/BA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividades secundárias (14)

Além da atividade principal, DIFERRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA também exerce Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Fabricação de estruturas metálicas, Fabricação de esquadrias de metal, Fabricação de painéis e letreiros luminosos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de cimento e outras 6 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Felipe Paes Martins	Sócio-Administrador	*.000.046-	06/09/2017

Perguntas frequentes

A empresa Diferro Materiais Para Construcao Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diferro Materiais Para Construcao Ltda (CNPJ 28.593.395/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/09/2017.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Diferro Materiais Para Construcao Ltda?

O CNPJ da matriz é 28.593.395/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Quem são os sócios da Diferro Materiais Para Construcao Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Diferro Materiais Para Construcao Ltda?

O capital social declarado da Diferro Materiais Para Construcao Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Diferro Materiais Para Construcao Ltda?

A matriz da Diferro Materiais Para Construcao Ltda está localizada em Canarana/BA, no bairro Centro - Salobro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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