LUCIA DE FATIMA BARBOSA BALBINO
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2017.
Lucia de Fatima Barbosa Balbino, CNPJ 28.594.427/0001-84, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, em Paraipaba/CE, ativa. Início de atividade em 06/09/2017. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LUCIA DE FATIMA BARBOSA BALBINO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUCIA DE FATIMA BARBOSA BALBINO
- Nome fantasia
- L & S Consultoria & Assessoria
- CNPJ (matriz)
- 28.594.427/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 06/09/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Maria Moreira, 77, Centro, Paraipaba/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LUCIA DE FATIMA BARBOSA BALBINO também exerce Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Lucia de Fatima Barbosa Balbino está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lucia de Fatima Barbosa Balbino (CNPJ 28.594.427/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/09/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lucia de Fatima Barbosa Balbino?
O CNPJ da matriz é 28.594.427/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Lucia de Fatima Barbosa Balbino?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Lucia de Fatima Barbosa Balbino?
O capital social declarado da Lucia de Fatima Barbosa Balbino é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lucia de Fatima Barbosa Balbino?
A matriz da Lucia de Fatima Barbosa Balbino está localizada em Paraipaba/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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