RAIMUNDO ANDERSON DE SOUSA LOPES
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2017.
Com CNPJ 28.594.475/0001-72, a Raimundo Anderson de Sousa Lopes encontra-se ativa em Tururu/CE. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 06/09/2017. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Raimundo Anderson de Sousa Lopes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para RAIMUNDO ANDERSON DE SOUSA LOPES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAIMUNDO ANDERSON DE SOUSA LOPES
- Nome fantasia
- A.R Ribeiro Microfinancas
- CNPJ (matriz)
- 28.594.475/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 06/09/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maria Gloria da Conceicao, 192, Centro, Tururu/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAIMUNDO ANDERSON DE SOUSA LOPES também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Raimundo Anderson de Sousa Lopes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Raimundo Anderson de Sousa Lopes (CNPJ 28.594.475/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/09/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Raimundo Anderson de Sousa Lopes?
O CNPJ da matriz é 28.594.475/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Raimundo Anderson de Sousa Lopes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Raimundo Anderson de Sousa Lopes?
O capital social declarado da Raimundo Anderson de Sousa Lopes é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Raimundo Anderson de Sousa Lopes?
A matriz da Raimundo Anderson de Sousa Lopes está localizada em Tururu/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Raimundo Anderson de Sousa Lopes tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Raimundo Anderson de Sousa Lopes possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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