AtivaCNPJ 28.607.011/0001-53MATRIZ · Palmas/TO

ANA CASSIA S DA SILVA LTDA

Comércio Varejista de Artigos Esportivos · CNAE 4763602 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2017.

Capital social acima de 90% das 34.821 empresas do CNAE 4763602 no Brasil · acima de 90% em TO. Fonte: Receita Federal.

Ana Cassia S da Silva Ltda, CNPJ 28.607.011/0001-53, no ramo de comércio varejista de artigos esportivos, em Palmas/TO, ativa. Início de atividade em 11/09/2017. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

8 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: ANA CASSIA S DA SILVA LTDA
Nome fantasia: Casa do Esporte Taquaralto
CNPJ (matriz): 28.607.011/0001-53
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 11/09/2017
Atividade principal (CNAE): 4763602 · Comércio varejista de artigos esportivos
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Tocantins, SN, Centro (Taquaralto), Palmas/TO

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4763602 · Comércio varejista de artigos esportivos

Atividades secundárias (3)

Além da atividade principal, ANA CASSIA S DA SILVA LTDA também exerce Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Ana Cassia Soares da Silva	Sócio-Administrador	*.000.750-	11/09/2017

Perguntas frequentes

A empresa Ana Cassia S da Silva Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ana Cassia S da Silva Ltda (CNPJ 28.607.011/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/09/2017.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Ana Cassia S da Silva Ltda?

O CNPJ da matriz é 28.607.011/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 4763602) é Comércio varejista de artigos esportivos.

Quem são os sócios da Ana Cassia S da Silva Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Ana Cassia S da Silva Ltda?

O capital social declarado da Ana Cassia S da Silva Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Ana Cassia S da Silva Ltda?

A matriz da Ana Cassia S da Silva Ltda está localizada em Palmas/TO, no bairro Centro (Taquaralto). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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