Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 93.700,00 · fundada em 2017.
A Suprema Informacoes Cadastrais Ltda (CNPJ 28.613.512/0001-42) é uma empresa ativa em Marilia/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 93.700,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Suprema Informacoes Cadastrais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SUPREMA INFORMACOES CADASTRAIS LTDA também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jlr Holding Ltda | Sócio | 32.371.838/0001-88 | 06/02/2019 |
| Leodir Arantes de Lima | Sócio-Administrador | ***.006.442-** | 06/02/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Suprema Informacoes Cadastrais Ltda (CNPJ 28.613.512/0001-42) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/09/2017.
O CNPJ da matriz é 28.613.512/0001-42. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Suprema Informacoes Cadastrais Ltda é de R$ 93.700,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Suprema Informacoes Cadastrais Ltda está localizada em Marilia/SP, no bairro Barbosa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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