DINIZ COMERCIO DE MADEIRA LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 1 sócio · capital social R$ 93.700,00 · fundada em 2017.
Diniz Comercio de Madeira Ltda, CNPJ 28.616.396/0001-15, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral, em Jerico/PB, ativa. Início de atividade em 12/09/2017. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ COMERCIO DE MADEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Madeira Diniz
- CNPJ (matriz)
- 28.616.396/0001-15
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 93.700,00
- Abertura
- 12/09/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Major Raul Rodrigues, 40, Centro, Jerico/PB
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ COMERCIO DE MADEIRA LTDA também exerce Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amos Maia Diniz | Sócio-Administrador | ***.006.544-** | 12/09/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz Comercio de Madeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz Comercio de Madeira Ltda (CNPJ 28.616.396/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/09/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz Comercio de Madeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.616.396/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Diniz Comercio de Madeira Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz Comercio de Madeira Ltda?
O capital social declarado da Diniz Comercio de Madeira Ltda é de R$ 93.700,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz Comercio de Madeira Ltda?
A matriz da Diniz Comercio de Madeira Ltda está localizada em Jerico/PB, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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