TRANSFENIX DE TATUI LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da Transfenix de Tatui Ltda, CNPJ 28.621.059/0001-16: situação ativa, em Tatui/SP, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transfenix de Tatui Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSFENIX DE TATUI LTDA
- Nome fantasia
- Transfenix Transportadora
- CNPJ (matriz)
- 28.621.059/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 12/09/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Lopes, S/N, Jardim America, Tatui/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alvaro Robson Porciuncula Fiuza | Sócio-Administrador | ***.007.668-** | 04/09/2023 |
| Jose Carlos Alves Issida | Sócio-Administrador | ***.003.328-** | 04/09/2023 |
| Lauro Imamura | Sócio-Administrador | ***.000.658-** | 04/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Transfenix de Tatui Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transfenix de Tatui Ltda (CNPJ 28.621.059/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/09/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transfenix de Tatui Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.621.059/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transfenix de Tatui Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transfenix de Tatui Ltda?
O capital social declarado da Transfenix de Tatui Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transfenix de Tatui Ltda?
A matriz da Transfenix de Tatui Ltda está localizada em Tatui/SP, no bairro Jardim America. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.