DIOGO BALEM
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da Diogo Balem, CNPJ 28.632.977/0001-40: situação ativa, em Dona Emma/SC, no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 50.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diogo Balem (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIOGO BALEM.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIOGO BALEM
- Nome fantasia
- Despachante Fachini
- CNPJ (matriz)
- 28.632.977/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 13/09/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Alberto Koglin, 3490, Centro, Dona Emma/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIOGO BALEM também exerce Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Diogo Balem está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diogo Balem (CNPJ 28.632.977/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/09/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diogo Balem?
O CNPJ da matriz é 28.632.977/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Diogo Balem?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diogo Balem?
O capital social declarado da Diogo Balem é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diogo Balem?
A matriz da Diogo Balem está localizada em Dona Emma/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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