DENIZE SILVIA DUARTE SUMIYA LTDA
Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros · CNAE 4724500 · 1 sócio · capital social R$ 95.400,00 · fundada em 2017.
Denize Silvia Duarte Sumiya Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de hortifrutigranjeiros em Santo Antonio do Leverger/MT, sob o CNPJ 28.635.074/0001-13. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Denize Silvia Duarte Sumiya Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Denize Silvia Duarte Sumiya Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DENIZE SILVIA DUARTE SUMIYA LTDA
- Nome fantasia
- Yasai Verduraria e Mercado
- CNPJ (matriz)
- 28.635.074/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 95.400,00
- Abertura
- 13/09/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4724500 · Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Rua Professor Americo P Brasil, SN, Centro, Santo Antonio do Leverger/MT
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denize Silvia Duarte Sumiya | Sócio-Administrador | ***.004.202-** | 01/10/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Denize Silvia Duarte Sumiya Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Denize Silvia Duarte Sumiya Ltda (CNPJ 28.635.074/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/09/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Denize Silvia Duarte Sumiya Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.635.074/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 4724500) é Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.
Quem são os sócios da Denize Silvia Duarte Sumiya Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Denize Silvia Duarte Sumiya Ltda?
O capital social declarado da Denize Silvia Duarte Sumiya Ltda é de R$ 95.400,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Denize Silvia Duarte Sumiya Ltda?
A matriz da Denize Silvia Duarte Sumiya Ltda está localizada em Santo Antonio do Leverger/MT, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão