DIAMANTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
Organização de Excursões Em Veículos Rodoviários Próprios, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4929904 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da Diamante Transporte de Passageiros Ltda, CNPJ 28.641.122/0001-86: situação ativa, em Alfredo Vasconcelos/MG, no ramo de organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 150.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diamante Transporte de Passageiros Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamante Transporte de Passageiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
- Nome fantasia
- Diamante Turismo
- CNPJ (matriz)
- 28.641.122/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 14/09/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4929904 · Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Padre Arlindo Vieira, 59, Sao Jose, Alfredo Vasconcelos/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMANTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA também exerce Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Leocadia do Carmo Raposo Barbosa Oliveira | Sócio-Administrador | ***.006.200-** | 18/09/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamante Transporte de Passageiros Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamante Transporte de Passageiros Ltda (CNPJ 28.641.122/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/09/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamante Transporte de Passageiros Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.641.122/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 4929904) é Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Diamante Transporte de Passageiros Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamante Transporte de Passageiros Ltda?
O capital social declarado da Diamante Transporte de Passageiros Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamante Transporte de Passageiros Ltda?
A matriz da Diamante Transporte de Passageiros Ltda está localizada em Alfredo Vasconcelos/MG, no bairro Sao Jose. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão