A ESPANHOLA LTDA
Marketing Direto · CNAE 7319003 · 1 sócio · capital social R$ 664.399,37 · fundada em 2017.
Capital social acima de 99% das 49.641 empresas do CNAE 7319003 no Brasil · acima de 99% em TO. Fonte: Receita Federal.
A A Espanhola Ltda (CNPJ 28.645.555/0001-00) é uma empresa ativa em Palmas/TO. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 664.399,37. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de A Espanhola Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de A Espanhola Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- A ESPANHOLA LTDA
- Nome fantasia
- A Espanhola
- CNPJ (matriz)
- 28.645.555/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 664.399,37
- Abertura
- 14/09/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 7319003 · Marketing direto
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- 103 Sul Rua So 5, 05, Plano Diretor Sul, Palmas/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, A ESPANHOLA LTDA também exerce Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Legna Helena Pineiro Miranda | Sócio-Administrador | ***.002.367-** | 14/09/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa A Espanhola Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a A Espanhola Ltda (CNPJ 28.645.555/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/09/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da A Espanhola Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.645.555/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 7319003) é Marketing direto.
Quem são os sócios da A Espanhola Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da A Espanhola Ltda?
O capital social declarado da A Espanhola Ltda é de R$ 664.399,37, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a A Espanhola Ltda?
A matriz da A Espanhola Ltda está localizada em Palmas/TO, no bairro Plano Diretor Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Explore
5 investigações grátis · sem cartão