AQUATICOS CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente · CNAE 4744005 · 1 sócio · capital social R$ 93.700,00 · fundada em 2017.
Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 4744005 em MG. Fonte: Receita Federal.
Aquaticos Consultoria e Negocios Ltda, CNPJ 28.670.890/0001-68, está ativa e atua em Ibirite/MG no ramo de comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente. Capital social de R$ 93.700,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Aquaticos Consultoria e Negocios Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aquaticos Consultoria e Negocios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AQUATICOS CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 28.670.890/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 93.700,00
- Abertura
- 19/09/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Cinco, 159, Palmeiras (Parque Durval de Barros), Ibirite/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AQUATICOS CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA também exerce Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Comissaria de despachos, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Thiago Leao de Paiva | Sócio-Administrador | ***.002.050-** | 19/09/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Aquaticos Consultoria e Negocios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aquaticos Consultoria e Negocios Ltda (CNPJ 28.670.890/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/09/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aquaticos Consultoria e Negocios Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.670.890/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 4744005) é Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Aquaticos Consultoria e Negocios Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aquaticos Consultoria e Negocios Ltda?
O capital social declarado da Aquaticos Consultoria e Negocios Ltda é de R$ 93.700,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aquaticos Consultoria e Negocios Ltda?
A matriz da Aquaticos Consultoria e Negocios Ltda está localizada em Ibirite/MG, no bairro Palmeiras (Parque Durval de Barros). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Explore
5 investigações grátis · sem cartão