MD PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2017.
Com CNPJ 28.672.070/0001-05, a Md Participacoes Societarias Ltda encontra-se ativa em Novo Progresso/PA. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 19/09/2017. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Md Participacoes Societarias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MD PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 28.672.070/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 19/09/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Orival Prazeres, SN, Vista Alegre, Novo Progresso/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MD PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Md Participacoes Societarias Ltda | Cotas em Tesouraria | 28.672.070/0001-05 | 29/07/2020 |
| Mizael Luis Rosseto Machado | Sócio-Administrador | ***.008.801-** | 19/09/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Md Participacoes Societarias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Md Participacoes Societarias Ltda (CNPJ 28.672.070/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/09/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Md Participacoes Societarias Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.672.070/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Md Participacoes Societarias Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Md Participacoes Societarias Ltda?
O capital social declarado da Md Participacoes Societarias Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Md Participacoes Societarias Ltda?
A matriz da Md Participacoes Societarias Ltda está localizada em Novo Progresso/PA, no bairro Vista Alegre. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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