ALFHA COMEX E LOGISTICA LTDA
Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 1 sócio · capital social R$ 95.000,00 · fundada em 2017.
Com CNPJ 28.713.955/0001-05, a Alfha Comex e Logistica Ltda encontra-se ativa em Juatuba/MG. Atua no ramo de atividades de despachantes aduaneiros. Em atividade desde 25/09/2017. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alfha Comex e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALFHA COMEX E LOGISTICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 28.713.955/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 95.000,00
- Abertura
- 25/09/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Governador Valadares, 1115, Canaan I, Juatuba/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALFHA COMEX E LOGISTICA LTDA também exerce Atividades de agenciamento marítimo, Comissaria de despachos, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rodrigo Capuzzo Homem de Carvalho | Sócio-Administrador | ***.006.113-** | 14/06/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Alfha Comex e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alfha Comex e Logistica Ltda (CNPJ 28.713.955/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/09/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alfha Comex e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.713.955/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
Quem são os sócios da Alfha Comex e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alfha Comex e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Alfha Comex e Logistica Ltda é de R$ 95.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alfha Comex e Logistica Ltda?
A matriz da Alfha Comex e Logistica Ltda está localizada em Juatuba/MG, no bairro Canaan I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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