Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2017.
Com CNPJ 28.714.171/0001-00, a Riosul Capital Consultoria Financeira Ltda. encontra-se ativa em Barueri/SP. Atua no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 25/09/2017. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Riosul Capital Consultoria Financeira Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, RIOSUL CAPITAL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Marketing direto.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Glm Participacoes Ltda | Sócio | 51.103.228/0001-48 | 31/07/2023 |
| Jacqueline Pereira Pinas | Administrador | ***.009.965-** | 25/09/2017 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Riosul Capital Consultoria Financeira Ltda. (CNPJ 28.714.171/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/09/2017.
O CNPJ da matriz é 28.714.171/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Riosul Capital Consultoria Financeira Ltda. é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Riosul Capital Consultoria Financeira Ltda. está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Riosul Capital Consultoria Financeira Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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