NIKAIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA
Comércio Atacadista de Café Em Grão · CNAE 4621400 · 2 sócios · capital social R$ 703.000,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da Nikaia Comercio, Importacao e Exportacao de Cafe Ltda, CNPJ 28.716.867/0001-67: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de comércio atacadista de café em grão. Capital social de R$ 703.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nikaia Comercio, Importacao e Exportacao de Cafe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NIKAIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA
- Nome fantasia
- Nikaia Commodities
- CNPJ (matriz)
- 28.716.867/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 703.000,00
- Abertura
- 25/09/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Magalhaes de Castro, 4800, Cidade Jardim, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leandro Cury Pinheiro | Administrador | ***.009.552-** | 31/01/2020 |
| Nikaia Participacoes Ltda | Sócio | 42.062.798/0001-46 | 26/05/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Nikaia Comercio, Importacao e Exportacao de Cafe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nikaia Comercio, Importacao e Exportacao de Cafe Ltda (CNPJ 28.716.867/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/09/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nikaia Comercio, Importacao e Exportacao de Cafe Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.716.867/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 4621400) é Comércio atacadista de café em grão.
Quem são os sócios da Nikaia Comercio, Importacao e Exportacao de Cafe Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nikaia Comercio, Importacao e Exportacao de Cafe Ltda?
O capital social declarado da Nikaia Comercio, Importacao e Exportacao de Cafe Ltda é de R$ 703.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nikaia Comercio, Importacao e Exportacao de Cafe Ltda?
A matriz da Nikaia Comercio, Importacao e Exportacao de Cafe Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Jardim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Nikaia Comercio, Importacao e Exportacao de Cafe Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Nikaia Comercio, Importacao e Exportacao de Cafe Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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