DERKIAN EXPORTACAO LTDA
Fabricação de Açúcar de Cana Refinado · CNAE 1072401 · 1 sócio · capital social R$ 20.000.000,00 · fundada em 2017.
Derkian Exportacao Ltda, CNPJ 28.741.490/0001-04, no ramo de fabricação de açúcar de cana refinado, em Caruaru/PE, ativa. Início de atividade em 27/09/2017. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Derkian Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DERKIAN EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Derkian
- CNPJ (matriz)
- 28.741.490/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000.000,00
- Abertura
- 27/09/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 1072401 · Fabricação de açúcar de cana refinado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Mendes Sobrinho, 00L21, Cidade Jardim, Caruaru/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DERKIAN EXPORTACAO LTDA também exerce Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, Instalação e manutenção elétrica, Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados e outras 16 atividades.
- 1412603 · Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 3321000 · Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 3329599 · Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 4321500 · Instalação e manutenção elétrica
- 4617600 · Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- 4622200 · Comércio atacadista de soja
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4632002 · Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
- 4634601 · Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4634602 · Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 4634603 · Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4755501 · Comércio varejista de tecidos
- 4929999 · Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7119703 · Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7731400 · Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7733100 · Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 9601701 · Lavanderias
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Helton Derkian Oliveira Fernandes | Sócio-Administrador | ***.003.528-** | 19/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Derkian Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Derkian Exportacao Ltda (CNPJ 28.741.490/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/09/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Derkian Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.741.490/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 1072401) é Fabricação de açúcar de cana refinado.
Quem são os sócios da Derkian Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Derkian Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Derkian Exportacao Ltda é de R$ 20.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Derkian Exportacao Ltda?
A matriz da Derkian Exportacao Ltda está localizada em Caruaru/PE, no bairro Cidade Jardim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.