RAYLA FERREIRA FARIAS
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2017.
Rayla Ferreira Farias, CNPJ 28.746.986/0001-62, está ativa e atua em Castelo do Piaui/PI no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rayla Ferreira Farias (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para RAYLA FERREIRA FARIAS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAYLA FERREIRA FARIAS
- Nome fantasia
- Faryas Intermediacao de Negocios
- CNPJ (matriz)
- 28.746.986/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 28/09/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Tiradentes, 38, Centro, Castelo do Piaui/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAYLA FERREIRA FARIAS também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Promoção de vendas.
Perguntas frequentes
A empresa Rayla Ferreira Farias está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rayla Ferreira Farias (CNPJ 28.746.986/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/09/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rayla Ferreira Farias?
O CNPJ da matriz é 28.746.986/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Rayla Ferreira Farias?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Rayla Ferreira Farias?
O capital social declarado da Rayla Ferreira Farias é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rayla Ferreira Farias?
A matriz da Rayla Ferreira Farias está localizada em Castelo do Piaui/PI, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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