DIVERSION - LAZER & ENTRETENIMENTO LTDA
Outras Atividades de Recreação e Lazer Não Especificadas Anteriormente · CNAE 9329899 · 22 sócios · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2017.
Dados públicos da Diversion - Lazer & Entretenimento Ltda, CNPJ 28.759.055/0001-07: situação ativa, em Rio Claro/SP, no ramo de outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 250.000,00. Tem 22 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diversion - Lazer & Entretenimento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIVERSION - LAZER & ENTRETENIMENTO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 28.759.055/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 29/09/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 9329899 · Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- M 55, 2329, Residencial das Flores, Rio Claro/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adelmon Mendes de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.000.936-** | 29/09/2017 |
| Andre Luis Barbosa | Sócio-Administrador | ***.006.476-** | 29/09/2017 |
| Antonia Sousa Silva do Nascimento | Sócio-Administrador | ***.003.779-** | 29/09/2017 |
| Antonio Carlos de Freitas | Sócio-Administrador | ***.007.828-** | 29/09/2017 |
| Claudinei Briccius | Sócio-Administrador | ***.002.931-** | 29/09/2017 |
| Dirceu Aparecido Fassis | Sócio-Administrador | ***.003.078-** | 29/09/2017 |
| Donizeti Fernandes | Sócio-Administrador | ***.007.659-** | 29/09/2017 |
| Elcio Jose Barros | Sócio-Administrador | ***.008.735-** | 29/09/2017 |
| Francisco Pereira Vaz | Sócio-Administrador | ***.006.134-** | 29/09/2017 |
| Jair Ballista | Sócio-Administrador | ***.001.626-** | 29/09/2017 |
| Joaquina Almeida dos Reis | Sócio-Administrador | ***.008.967-** | 29/09/2017 |
| Katiuscia Gabriele Botacin Vertu | Sócio-Administrador | ***.006.447-** | 29/09/2017 |
| Luiza Maria Correa da Rocha | Sócio-Administrador | ***.001.098-** | 29/09/2017 |
| Marcelo Pereira de Souza | Sócio-Administrador | ***.007.379-** | 29/09/2017 |
| Maria dos Prazeres dos Santos de Souza | Sócio-Administrador | ***.008.945-** | 29/09/2017 |
| Marilene Rosa Fernandes de Lima | Sócio-Administrador | ***.003.204-** | 29/09/2017 |
| Moacir Antonio Vertu | Sócio-Administrador | ***.003.536-** | 29/09/2017 |
| Rosa Bartho dos Santos | Sócio-Administrador | ***.007.333-** | 29/09/2017 |
| Silvio Aparecido Martins | Sócio-Administrador | ***.004.919-** | 29/09/2017 |
| Suzilei Ballista Silvano | Sócio-Administrador | ***.006.621-** | 29/09/2017 |
| Vicente Fernandes | Sócio-Administrador | ***.000.046-** | 29/09/2017 |
| Wilgner Santos Rezende da Silva | Sócio-Administrador | ***.005.766-** | 29/09/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Diversion - Lazer & Entretenimento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diversion - Lazer & Entretenimento Ltda (CNPJ 28.759.055/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/09/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diversion - Lazer & Entretenimento Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.759.055/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 9329899) é Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Diversion - Lazer & Entretenimento Ltda?
O quadro societário público registra 22 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diversion - Lazer & Entretenimento Ltda?
O capital social declarado da Diversion - Lazer & Entretenimento Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diversion - Lazer & Entretenimento Ltda?
A matriz da Diversion - Lazer & Entretenimento Ltda está localizada em Rio Claro/SP, no bairro Residencial das Flores. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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