CONGRESSO CONSULTORIA LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 10 sócios · capital social R$ 4.875.000,00 · fundada em 2017.
Congresso Consultoria Ltda, CNPJ 28.760.349/0001-40, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, em Criciuma/SC, ativa. Início de atividade em 29/09/2017. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Congresso Consultoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONGRESSO CONSULTORIA LTDA
- Nome fantasia
- Congresso Consultoria Ltda
- CNPJ (matriz)
- 28.760.349/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.875.000,00
- Abertura
- 29/09/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Getulio Vargas, 254, Centro, Criciuma/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CONGRESSO CONSULTORIA LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carolina Balsini Peixoto | Sócio | ***.004.918-** | 29/09/2017 |
| Clarissa Ramos Balsini | Administrador | ***.002.583-** | 19/11/2020 |
| Diego Balsini Peixoto | Sócio | ***.007.589-** | 29/09/2017 |
| Flavio Ramos Balsini | Administrador | ***.002.578-** | 29/09/2017 |
| M Balsini Locacao de Imoveis Ltda | Sócio | 13.612.249/0001-08 | 25/01/2023 |
| Miriam Balsini de Moura Ferro | Sócio-Administrador | ***.008.481-** | 29/09/2017 |
| Murilo Ramos Balsini | Sócio | ***.002.581-** | 29/09/2017 |
| R & M Locacao de Imoveis Proprios Ltda | Sócio | 26.958.791/0001-50 | 25/01/2023 |
| Samanta Balsini Peixoto | Sócio | ***.005.585-** | 29/09/2017 |
| Sandra Balsini Peixoto | Sócio-Administrador | ***.005.941-** | 29/09/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Congresso Consultoria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Congresso Consultoria Ltda (CNPJ 28.760.349/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/09/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Congresso Consultoria Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.760.349/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Congresso Consultoria Ltda?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Congresso Consultoria Ltda?
O capital social declarado da Congresso Consultoria Ltda é de R$ 4.875.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Congresso Consultoria Ltda?
A matriz da Congresso Consultoria Ltda está localizada em Criciuma/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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