Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2017.
Lima Correspondente Ltda, CNPJ 28.780.284/0001-03, está ativa e atua em Maraba/PA no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lima Correspondente Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, LIMA CORRESPONDENTE LTDA também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Corretagem no aluguel de imóveis, Serviços de engenharia, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Deilde Feitoza Lima Rocha | Sócio-Administrador | ***.004.173-** | 02/10/2017 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lima Correspondente Ltda (CNPJ 28.780.284/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/10/2017.
O CNPJ da matriz é 28.780.284/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Lima Correspondente Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Lima Correspondente Ltda está localizada em Maraba/PA, no bairro Cidade Nova. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Lima Correspondente Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
5 investigações grátis · sem cartão